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兴业皮革科技股份有限公司公告(系列)

作者:安博电竞官网网址 发布时间:2023-11-24 22:02:49 点击:70231

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议书面通知于2018年12月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2018年12月22日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,符合召开董事会议的法定人数。公司的监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回避表决,通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》。

  公司独立董事已就公司及全资子公司日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,详细的细节内容详见巨潮资讯网()。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交易的公告》详细的细节内容详见巨潮资讯网()。

  2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限企业来提供担保的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司兴业投资国际有限公司做担保的议案》具体内容详见巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)拟出售下脚料(托板)给关联方福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称“兴业东江环保”)预计2019年度销售金额不超过10万元。

  公司全资子公司兴业投资国际有限公司(以下简称“兴业国际”)拟向公司董事长吴华春先生租用办公场所,租期两年,第一年租金为300,000港币,第二年租金为330,000港币。

  兴业东江环保为公司的参股公司,因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东江环保的董事长,公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保为公司的关联方。

  吴华春先生为公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,吴华春先生为公司的关联方。

  公司向兴业东江环保出售下脚料(托板),以及公司全资子公司兴业国际向董事长吴华春先生租用办公场所构成关联交易。

  公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》,其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

  根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  注:公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》同意公司与关联方兴业东江环保签订《废物(液)处理处置及工业服务合同》,将公司生产过程中形成的工业废物(液)连同包装物交予兴业东江环保处置,合同期限自2018年8月25日至2019年8月24日,关联交易总额预计不超过17万元。详细的细节内容详见2018年8月28日在巨潮资讯网披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》(公告编号:2018-065)。截止到2018年11月30日公司已与兴业东江环保发生交易金额4.1万元,交易进展情况符合预期。

  二、关联人介绍和关联关系情况(一)福建兴业东江环保科技有限公司(1)基本情况

  经营范围:废物的处置及综合利用(含工业废物及一般固体废物);废水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售;环保新产品、新技术的开发、推广及应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2017年12月30日,经审计兴业东江环保资产总额人民币14,853.30万元,负债总额人民币5,290.64万元,净资产总额人民币9,562.66万元;2017年度营业收入人民币0万元,净利润人民币-357.14万元。

  截止2018年9月30日,兴业东江环保资产总额人民币30,565.13万元,负债总额人民币21,322.79万元,净资产总额人民币9,242.34万元;2018年1-9月营业收入人民币63.80万元,净利润人民币-320.32万元。(2018年1-9月数据未审计)

  兴业东江环保为公司的参股公司,因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东江环保的董事长,公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保为公司的关联方。

  吴华春先生为公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,吴华春先生为公司的关联方。

  公司拟将下脚料(托板)销售给兴业东江环保,履行期间为2019年1月1日至2019年12月31日,按照市场价格定价,预计销售金额不超过10万元。

  公司全资子公司兴业国际拟向吴华春先生租用办公场所(拟租用的办公场所地址为:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼,总建筑面积1,510平方呎),自合同签订之日起租期两年,第一年每月租金25,000港币,第一年度租金合计300,000港币;第二年每月租金27,500港币,第二年度租金合计330,000港币。

  上述关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,是在公平互利的基础上进行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。

  上述关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

  我们认真审议了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》,本次的关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司第四届董事会第四次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

  公司及全资子公司兴业国际本次日常关联交易,交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司兴业投资国际有限公司(以下简称“兴业国际”)向中国工商银行股份有限公司晋江支行(以下简称“工行晋江支行”)申请额度为7,000万元(柒仟万元整)的综合授信,该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  上述担保事项已于2018年12月22日经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过,此次担保事项无需提交股东大会审议。

  兴业国际向工行晋江支行申请额度为7,000万元的综合授信,该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  兴业国际为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿还债务的能力较强,且公司对其有绝对控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

  截至目前,包括本次担保在内,公司董事会累计已审批对外担保额度为58,000万元人民币(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为38,000万元),银行已审批的担保额度为39,500万元(其中银行已审批对全资子公司的担保额度为19,500万元),银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的16.80%。不存在逾期担保。